أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن مصادرة 94،636 عملة بيتكوين مرتبطة مباشرة باختراق عام 2016 لمنصة بت فيكنس لتبادل العملات المشفرة (Bitfinex). وهذه هي “أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة حتى الآن”. بالإضافة إلى ذلك، تم القاء لقبض على شخصين فيما يتعلق بعملية الاختراق وسرقة العملة المشفرة.
تم الاستيلاء على عملات البتكوين المسروقة التي تمت سرقتها من عملية اختراق منصة بت فينكس في عام ٢٠١٦ واعتقال شخصين
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء أن الحكومة الأمريكية صادرت عملات مشفرة مسروقة مرتبطة مباشرة باختراق 2016 لمنصة تبادل العملات الرقمية بت فينكس (Bitfinex). وفقاً للإعلان، تعد هذه “أكبر عملية مُصادرة للعملة المشفرة من قبل وزارة العدل حتى الآن، بقيمة سوقية تزيد عن 3.6 مليار دولار” في وقت الاستيلاء. أما في وقت كتابة هذا التقرير، فقد بلغت قيمة البتكوين المضبوطة أكثر من 4 مليارات دولار. وكتبت وزارة العدل:
“حتى الآن، استولى فريق الأف بي أي على أكثر من 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بهذا الاختراق”
بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على شخصين – إيليا ليشتنشتاين ، 34 عاماً، وزوجته، هيذر مورغان ، 31 عاماً – بتهمة “التآمر المزعوم لغسل 4.5 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة” من عملية اختراق بت فينكس (Bitfinex). على وجه التحديد، تُظهر وثائق المحكمة مايلي “زُعم أنهم تآمروا لغسل عائدات 119754 بيتكوين” التي سُرقت من بورصة العملات المشفرة.
في اختراق منصة بتفينكس (Bitfinex) الذي حدث في عام 2016، تم نقل عملات البيتكوين المسروقة إلى أكثر من 2000 معاملة إلى محفظة تشفير يتحكم فيها إيليا ليشتنشتاين. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم تحويل ما يقرب من 25000 بيتكوين مسروق من محفظته المشفرة “عبر عملية غسيل أموال معقدة”، كما أشارت وزارة العدل، مضيفة أن بعض الأموال المسروقة تم إيداعها في حسابات مالية يسيطر عليها ليختنشتاين ومورجان.
وأوضحت وزارة العدل أن باقي الأموال المسروقة، والتي تتألف من حوالي 94،636 بيتكوينز، ظلت في المحفظة. حيث وصفت وزارة العدل بالتفصيل ما يلي: “بعد تنفيذ أوامر تفتيش مُصرح بها من المحكمة للحسابات عبر الإنترنت (خدمات الكلاود) التي يتحكم فيها ليشتنشتاين ومورجان، حصل الوكلاء الخاصون على إمكانية الوصول إلى الملفات الموجودة داخل حساب على الإنترنت يتحكم فيه ليختنشتاين”، موضحاً بالتفصيل:
“احتوت هذه الملفات على المفاتيح الخاصة المطلوبة للوصول إلى المحفظة الرقمية (١٢ كلمة سرية) التي تلقت الأموال المسروقة مباشرة من منصة بت فينكس، وسمحت للعملاء الخاصين بالاستيلاء بشكل قانوني على أكثر من 94000 عملة بيتكوين تمت سرقتها من منصة بت فينكس واستعادتها”
من جهته، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول إم أبات: “حالة اليوم هي تذكير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه الأدوات اللازمة لمتابعة المسار الرقمي، أينما يقود”. وعلقت نائبة المدعي العام ليزا أو موناكو قائلة:
“تُظهر اعتقالات اليوم، وأكبر مُصادرة مالية في تاريخ الإدارة على الإطلاق، أن العملة المشفرة ليست ملاذاً آمناً للمجرمين”
استخدمت ليشتنشتاين ومورجان “العديد من تقنيات غسيل الأموال المعقدة”، على حد وصف الشكوى. حيث تضمنت التقنيات استخدام الهويات الوهمية لإنشاء حسابات عبر الإنترنت، واستخدام برامج الكمبيوتر لأتمتة المعاملات، وإيداع الأموال المسروقة في حسابات في مختلف بورصات العملات المشفرة وأسواق الشبكة المظلمة، والاستفادة من “العملة الافتراضية المُعززة لإخفاء الهوية (AEC)، في ممارسة تُعرف باسم “سلسلة التنقل”.
وخلصت وزارة العدل إلى أن “ليشتنشتاين ومورجان متهمان بالتآمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاماً، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات”.
