يواجه ريكاردو سباني، المشرف الرئيسي السابق على شركة مونيرو (Monero)، أكثر من 370 تهمة بالاحتيال والتزوير والتحايل؛ وتنبع التهم الموجهة إلى المطور من أنشطة احتيالية يُزعم أنه ارتكبها عندما كان لا يزال يعمل لدى كيب كوكيز (Cape Cookies).
Fluffypony يقول إنه غير مذنب
أفاد تقرير أن ما يسمى بقطب التشفير والمطور الرئيسي السابق لبلوكتشين مونيرو (Monero)، ريكاردو سباني، قد وُجهت إليه 378 تهمة احتيال من قبل حكومة جنوب إفريقيا. تأتي التهم في أعقاب مزاعم بأن سباني احتال على صاحب العمل السابق بأكثر من 93،500 دولار (1،453،561 راند). ويُزعم أن الجرائم وقعت بين أكتوبر / تشرين الأول 2009 ويونيو / حزيران 2011.
كما ذكرت العديد من المواقع الإخبارية، تم القبض على سباني (Spagni) في ولاية تينيسي من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية؛ وينبع اعتقال المشرف الرئيسي من أمر صادر عن محكمة في جنوب إفريقيا عندما فشل سباني، المعروف أيضاً باسم “Fluffypony“، في المثول بشكل روتيني أمام المحكمة.
سباني، الذي دفع منذ ذلك الحين بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، متهم بالخداع لصاحب عمله السابق في جنوب أفريقيا، شركة كيب كوكيز، من خلال تضخيم المبلغ الذي كان مُستحقاً للمورد. وفقاً لأحد التقارير، ضمن المشرف الرئيسي السابق على مونيرو بعد ذلك تحويل الأموال إلى حساب مصرفي يسيطر عليه. وبمجرد إجراء عملية الدفع، قام سباني بعد ذلك بتحويل المبلغ الفعلي المستحق للمورد والاحتفاظ بالرصيد المتبقي.
سباني تنازل عن الحق في جلسة استماع لتسليم المجرمين
وفقاً لوثائق المحكمة المقدمة في مايو 2022، يواجه المطور السابق الآن 126 تهمة احتيال أو مخالفات لقانون ضريبة القيمة المضافة، كما أنه يواجه “126 تهمة تزوير [و] 126 تهمة تلفظ”. وأفاد تقرير أن المحاولات التي قام بها محامو سباني لشطب الوثائق من السجلات قوبلت بالرفض من قبل محكمة أمريكية.
في هذه الأثناء، جاء الكشف عن التهم التي وجهتها حكومة جنوب إفريقيا ضد سباني بعد أيام قليلة فقط من تنازل مشرف مونيرو (Monero) السابق عن حقه في جلسة استماع لتسليم المجرمين. وأيضاً، في إفادة خطية ورد أنها قُدمت في 25 مايو، قيل إن سباني طلب من المحكمة الأمريكية التعجيل بتسليمه إلى جنوب إفريقيا.
