ما هو خلاط العملات المشفرة وكيف يعمل؟

1

ما هو خلاط العملات المشفرة ؟

في الواقع، لقد كان التوسع السريع في العملات المشفرة، وتطوير البنية التحتية لعالم التشفير، ونقاط الضعف الموجودة مثل خلاط العملات المشفرة أو خدمات المزج المعروفة باسم البلهلوان (tumblers)، مصدر قلق للوكالات الحكومية المسؤولة عن الأمن المالي حول العالم. يستخدم العديد من الأشخاص خلاطات العملات المشفرة للحفاظ على خصوصية معاملاتهم الخاصة بالعملات المشفرة عن طريق مزج أموال العملة المشفرة التي يمكن تحديدها مع مبالغ ضخمة من الصناديق الأخرى. وغالباً ما تُستخدم هذه الخدمات لإخفاء هوية تحويلات الأموال بين الخدمات ولا تتطلب فحوصات اعرف عميلك أو التحقق من الشخصية (KYC).

نتيجة لذلك، فإن خطر استخدام خلاط العملات المشفرة لغسل الأموال أو إخفاء الأرباح هو خطر كبير جداً. تواجه شركات الخلاطات ومواقع المقامرة عبر الإنترنت أكثر مشكلات غسيل الأموال خطورة، حيث إنها تعالج الغالبية العظمى من العملات القذرة. الخلاطات، على سبيل المثال، عالجت باستمرار حوالي ربع كمية البيتكوين (BTC) غير المشروعة الواردة كل عام، في حين أن النسبة التي يتم غسلها من خلال التبادلات والمقامرة ظلت ثابتة نسبياً (66 إلى 72٪).

على وجه التحديد، هناك نوعان من خلاطات البيتكوين: الخلاطات المركزية واللامركزية. تُعرف الشركات التي تتلقى البتكوين وترسل بتكوين مختلفاً مقابل رسوم باسم الخلاطات المركزية، مما يوفر حلاً بسيطاً لانخفاض البتكوين. بينما تستخدم الخلاطات اللامركزية بروتوكولات مثل CoinJoin لإبهام المعاملات باستخدام إما نهج مُنسق تماماً أو نهج نظير إلى نظير (P2P). بشكل أساسي، يسمح البروتوكول لمجموعة كبيرة من المستخدمين بتجميع كمية من البتكوين ثم إعادة توزيعها بحيث يتلقى الجميع عملة بيتكوين واحدة. ومع ذلك، بهذا الشكل لا يمكن لأحد أن يعرف من تلقى ماذا أو من أين نشأ.

تشمل الأنواع الأخرى من خلاطات العملات، الخلاطات القائمة على التشويش، والخلاطات القائمة على المعرفة الصفرية. تستخدم الخلاطات القائمة على التشويش، والتي يُطلق عليها غالباً الخلاطات القائمة على شرك (decoy-based mixers)، طرقاً لإخفاء الرسم البياني لمعاملة المستخدم. من ناحية أخرى، يمكن لخصم لديه موارد كافية إعادة إنشاء الرسم البياني للمعاملات باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق.

وعلى العكس من ذلك، تعتمد الخلاطات القائمة على المعرفة الصفرية بشكل كبير على تقنيات التشفير المتقدمة مثل براهين المعرفة الصفرية لمسح الرسم البياني للمعاملات بالكامل. العيب الأكثر أهمية لهذه الإستراتيجية هو أنها تتطلب تشفيراً واسعاً (extensive cryptography)، مما قد يحد من قابلية التوسع.

ما هي أنواع خدمات خلط العملات المشفرة ؟

يتم تصنيف خدمات خلط العملات المشفرة إلى نوعين، خلاطات عملات احترازية أو وصائية (custodial) وخلاطات غير وصائية (noncustodial). يحدث الاختلاط الوقائي عندما يرسل المستخدمون عملاتهم “الملوثة” إلى طرف ثالث موثوق به، ويعيدون العملات “النظيفة” بعد انقضاء المهلة. ومع ذلك، فإن هذه التقنية غير كافية لأن المستخدمين يفقدون حيازة أموالهم أثناء عملية الخلط. ونتيجة لذلك، يجوز لجهة الاختلاط الموثوقة سرقة الأموال.

يعد استخدام عقود ذكية شفافة ويمكن التحقق منها علناً، أو استخدام حساباً مُتعدد الأطراف وآمن لاستبدال جهة الاختلاط الموثوق بها، عنصراً متكرراً في الخلاطات غير الوصائية. وتتكون عملية الخلط غير الوصائي أو الاحترازي من خطوتين، يقوم المستخدمون أولاً بإيداع نفس المبلغ من الإيثيريوم (ETH) أو الرموز الأخرى في عقد خلاط من العنوان A؛ ثم، بعد فترة زمنية محددة من قبل المستخدم نفسه، يمكنهم سحب عملاتهم المودعة عبر معاملة سحب إلى عنوان جديد B.

يمكن للمستخدمين أن يؤكدوا لعقد الخلاط أنهم قاموا بإيداعها دون الكشف عن معاملة الإيداع التي قاموا بإصدارها، وذلك باستخدام إحدى تقنيات التشفير العديدة التي يمكن الوصول إليها مثل توقيعات الحلقة و zk-SNARKs في معاملة السحب.

كيف يعمل خلاط العملات المشفرة ؟

 خلاط-العملات-المشفرة

يتمثل مفهوم البهلوانات (tumblers) أو الخلاطات المشفرة (mixers) في تشغيل التوقيعات الرقمية للتجارة عبر “الصندوق الأسود” الذي يخفيها. خلاطات العملات المشفرة عبارة عن برامج تقوم بمزج كمية معينة من العملات المشفرة في تجمعات خاصة قبل نقلها إلى أجهزة الاستقبال المخصصة لها. على سبيل المثال، مستكشف البتكوين، الذي يتتبع جميع صفقات البيتكوين (BTC)، سيُظهر أن الشخص “أ” قام بنقل البيتكوين إلى الخلاط وأن هذا الشخص “ب” تلقى البتكوين من الخلاط. بهذه الطريقة، لا أحد يعرف من أرسل البيتكوين ولمن. لذلك، يتم غسل عملات البيتكوين القذرة في عملية خلط العملات المشفرة.

تعمل خلاطات العملات الرقمية عن طريق أخذ عملتك المشفرة وخلطها مع كومة كبيرة من عملات أخرى قبل إعادة وحدات أصغر من العملات المشفرة إلى عنوان من اختيارك، بإجمالي المبلغ الذي تضعه في أقل من ١-٣٪. وعادةً ما تجمع شركة خلط العملات الرقمية ربحاً بنسبة 1-3 ٪، وهذه هي طريقة كسبهم للأرباح أو لقمة عيشهم.

يعتبر خلط العملات المعدنية أمراً مشابهاً لغسيل الأموال من حيث أنه سلوك إجرامي. ومع ذلك، فإن مجرد انخراط شخص ما في خلط العملات الرقمية لا يعني أنه يرتكب جريمة. بدلاً من ذلك، فهذا يعني ببساطة أنهم يريدون زيادة خصوصية معاملاتهم بالعملات المشفرة.

هل خلاط العملات المشفرة وبهلوان البيتكوين مخالفين للقانون ؟

في الحقيقة، يتم تحديد ما إذا كان استخدام خدمات خلط العملات المشفرة غير قانوني أم لا من خلال الولاية القضائية أو الدولة التي تقيم فيها. أيضاً، هل خلاطات البيتكوين ضرورية؟ أم هل خلاطات التشفير هي أمر شرعي؟ الإجابة في الحقيقة، تعتمد على أهدافك من استخدام هذه الخدمات.

يعتبر استخدام الخلاطات لإخفاء المعاملات المشفرة سلوكاً إجرامياً، وفقاً لما قاله مساعد المدعي العام للولايات المتحدة السابق بريان بينكزكوفسكي. على سبيل المثال، تتمثل وظيفة البتكوين الرئيسية في الخصوصية بدلاً من إخفاء الهوية، مما يعني أنه لا يتم الكشف عن هويتك دائماً، ولكن يمكن تدقيق معاملاتك للتحقيق في أي سوء سلوك. إذن، هل خلط البيتكوين غير قانوني؟

يتم تصنيف خلاطات البيتكوين على أنها أجهزة إرسال أموال بواسطة شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). لذلك، يجب عليهم التسجيل في شبكة (FinCEN) والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من كل ولاية أو دولة على حدة للعمل. على سبيل المثال، تم القبض على مواطن من ولاية أوهايو في عام 2021 بتهمة التآمر على غسيل الأموال لأنه كان يدير خدمة خلط البيتكوين على الويب المظلم. تعمل الخدمة باعتبارها نشاطاً تجارياً لتحويل الأموال، غير مسجلة وأجرت تحويل الأموال دون ترخيص، على الرغم من متطلبات الترخيص الإلزامية لـ FinCEN.

هل يمكنك تتبع خلاطات العملات المشفرة أو خلاطات البيتكوين؟

بسبب خدمات خلاط العملات المشفرة، من الصعب تتبع عملات معينة لأن جميع العملات يتم تجميعها معاً ثم توزيعها على فترات عشوائية. تتيح خلاطات العملات المشفرة لتجار التجزئة إعادة كتابة تاريخ التشفير الخاص بهم من خلال إنشاء بلوك تشين مخصص باستخدام مجموعة متنوعة من العملات الرقمية. يوجهون المعاملات من خلال شبكة معقدة شبه عشوائية من التبادلات الوهمية الأخرى، مما يجعل من الصعب على المستخدمين ربط العملات بتبادلات محددة. وبالتالي، لا يمكن تتبع العملات المشفرة إذا ما تم نقلها من خلال خدمة الخلط.

تعد بهلوانات البتكوين (Bitcoin tumblers) وخلاطات البتكوين (Bitcoin mixers) طريقتين بديلتين لتشويش البلوك تشين وإخفاء آثار البتكوين المنقولة. وعلى الرغم من حقيقة أن كلاهما ينجز نفس الشيء، فإن بهلوان البتكوين مُخصص للأشخاص الذين يرغبون في الوثوق بطرف ثالث، في حين أن خلاط البتكوين مخصص للأشخاص الذين لا يثقون بأي شخص.

BitMix هو تطبيق بهلوان للبتكوين وخلاط يوفر معاملات مجهولة عن طريق توجيه جميع المدفوعات من خلال نظامه الخاص، والاستفادة من إمكانات إخفاء الهوية المتأصلة في البتكوين وجعل تتبع العملات المعدنية أمراً صعباً.

من ناحية أخرى، تتبع العديد من الأدوات استخدامات العملة من خلال الجمع بين بيانات البلوك تشين العامة والعناوين المعروفة لممثلي التهديد. يتم تقييم هذه المعلومات لتحديد معاملات غسيل الأموال واستخدام مبادلات (swaps) وخلاطات العملات المشفرة.

تعليق 1
  1. […] على بلوكتشين هارموني (Harmony’s Horizon Bridge) في الانتقال إلى خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش (Tornado Cash) على الايثيريوم (Ethererum)، مما يُشير […]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.