غرامات على بينانس بقيمة 3.4 مليون دولار بسبب انتهاكات “خطيرة للغاية”

0

قام البنك المركزي الهولندي بفرض غرامة مالية قدرها 3.325 مليون يورو على منصة تبادل العملات الرقمية بينانس (Binance) لتقديمها خدمات التشفير في هولندا دون التسجيل المطلوب قانوناً. وقد استأنفت بينانس الغرامة وقدمت الآن طلباً للتسجيل لدى البنك المركزي الهولندي.

تغريم بينانس من قبل المنظم الهولندي

كشف البنك المركزي الهولندي De Nederlandsche Bank (DNB) يوم الإثنين أنه قام بفرض غرامة على شركة بينانس (Binance Holdings Ltd) لتقديمها خدمات التشفير بدون تسجيل كما يقتضي القانون. وقال البنك المركزي الهولندي إن الغرامة الإدارية البالغة 3.325 مليون يورو (3.4 مليون دولار) تم فرضها على منصة العملات المشفرة في 25 أبريل، موضحاً:

“تم فرض الغرامة لأن بينانس عرضت خدمات تشفير في هولندا دون تسجيل مطلوب قانونياً لدى البنك المركزي الهولندي، وهذا محظور”.

شدد البنك المركزي على أن الشركات التي ترغب في تقديم خدمات التشفير في هولندا يجب أن تسجل لديها كما هو منصوص عليه في قانون (منع) غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وقد تم تقديم متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات التشفير في مايو 2020.

وقال البنك المركزي الهولندي إن بينانس تم التعامل معها بغرامة من الفئة الثالثة، وهي الأكثر صرامة من بين مستويات إنفاذ البنك المركزي، “بسبب خطورة ودرجة المسؤولية عن عدم الامتثال”. وأشار المنظم إلى أن الخرق حدث على مدى “فترة طويلة”، من مايو 2020 إلى ديسمبر 2021 على الأقل، مؤكداً أن البنك المركزي الهولندي يعتبر “انتهاكات بينانس خطيرة للغاية”.

أوضح البنك المركزي الهولندي كذلك أنه أخذ في الاعتبار أيضاً حجم بينانس و “قاعدة العملاء الكبيرة جداً في هولندا”. ومع ذلك، فقد كشفت منصة العملات الرقمية عن استئناف ضد الغرامة في 2 يونيو، حسبما كشف البنك المركزي.

بدورها، تقدمت بينانس الآن للتسجيل في البنك المركزي الهولندي، لاحظت سلطة النقد:

“كانت بينانس شفافة نسبياً بشأن عملياتها التجارية طوال العملية برمتها”.

وقال البنك المركزي إنه نظراً لإيداع التسجيل والشفافية، تم تخفيف الغرامة المفروضة على بينانس بنسبة 5٪. وفي الوقت نفسه، تواصل منصة العملات المشفرة توسيع وجودها في أوروبا. حيث حصلت على ترخيص من بنك إسبانيا الأسبوع الماضي، كما أطلقت بينانس أيضاً منصة جديدة لكبار الشخصيات ومستثمري التشفير المؤسسي الشهر الماضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.