التوصل إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة

0

توصلت المؤسسات الأوروبية إلى توافق مؤقت في الآراء بشأن مجموعة من لوائح الاتحاد الأوروبي التي ستثقل كاهل شركات التشفير والعملات المشفرة بواجب المساعدة في منع غسل الأموال، من بين الأنشطة غير المشروعة الأخرى التي يحتمل أن تنطوي على أصول رقمية، يأتي التقدم في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد إلى تنظيم سوق العملات المشفرة في القارة بشكل شامل.

يتفق المسؤولون والمشرعون في الاتحاد الأوروبي على تدابير مكافحة غسل الأموال في فضاء التشفير والعملات المشفرة

توصل المفاوضون الذين يمثلون المشاركين الرئيسيين في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) التي تتطلب من الشركات في صناعة التشفير التحقق من هويات عملائها والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. في المستقبل، ستغطي لائحة تحويل الأموال في أوروبا (ToFR) أيضاً معاملات العملات المشفرة.

لم يتم الانتهاء من اللوائح والموافقة عليها من قبل المؤسسات الأوروبية ذات الصلة ولكن الصفقة المؤقتة تشير إلى تشديد قادم للقطاع. أشار البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إلى أنه سيتعين على شركات العملات المشفرة مساعدة السلطات المالية في الجهود المبذولة للقضاء على الأموال القذرة.

يجب أن يضمن الإشراف المُحسّن إمكانية تتبع الأصول المشفرة تماماً مثل عمليات تحويل الأموال التقليدية، حسبما أفادت رويترز، في إشارة إلى بيان رسمي صدر. ونقلت وكالة الأنباء عن النائب الإسباني عن حزب الخضر إرنست أورتاسون، الذي شارك في العملية، ما يلي:

“ستمكن القواعد الجديدة مسؤولي إنفاذ القانون من أن يكونوا قادرين على ربط عمليات نقل معينة بالأنشطة الإجرامية وتحديد الشخص الحقيقي وراء تلك المعاملات”.

كما أشارت هيئات الاتحاد الأوروبي إلى أن القواعد ستغطي أيضاً محافظ العملات المشفرة “غير الوصائية”، وهو مصطلح يستخدمه المسؤولون الأوروبيون لتحديد محافظ يملكها أفراد عاديون لا تديرها منصة مرخصة. سينطبق ذلك على المعاملات مع مزودي خدمة التشفير التي تتجاوز قيمتها 1000 يورو (حوالي 1040 دولاراً).

لم تُقابل المقترحات بحماس من جانب صناعة العملات المشفرة؛ ففي رسالة موجهة إلى وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، والتي تم إرسالها في منتصف أبريل، حثت الشركات التي تعمل مع الأصول المشفرة صانعي السياسة الأوروبيين على ضمان ألا تتجاوز لوائحهم المعايير التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي العالمية (بشأن غسيل الأموال).

يوم الخميس، يسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى اتفاق بشأن إطار عمل واسع مصمم لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد. يحتاج أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلو دول الاتحاد الأوروبي إلى مواءمة مواقفهم بشأن الاقتراح التشريعي الجديد للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل. سيكون أمام شركات التشفير 18 شهراً بعد ذلك للحصول على ترخيص MiCA للعمل في الاتحاد الأوروبي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.