في إطار جهودها لمكافحة مخاطر غسيل الأموال والمخططات المحتملة للنخب الروسية للتحايل على العقوبات المالية الغربية، تخطط دولة ليتوانيا التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة لتشديد الرقابة على العملات المشفرة. وذلك كما أعلنت وزارة المالية المحلية يوم الأربعاء، حيث وافقت وزارات مختلفة في الحكومة الليتوانية على تعديلات قانونية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب في قطاع التشفير. والعملات المشفرة. التعديلات على القانون الحالي – في حالة الموافقة عليها لاحقاً من قبل الـ Seimas، الهيئة التشريعية الليتوانية – من شأنها أن تشدد المبادئ التوجيهية لتحديد هوية المستخدم وتحظر الحسابات المجهولة.
ستعمل اللوائح الجديدة أيضاً على تشديد الطلبات على مشغلي الصرافة – اعتباراً من 1 يناير 2023، سيكونون ملزمين بالتسجيل ككيان اعتباري برأس مال اسمي لا يقل عن 125000 يورو. يجب أن تكون الإدارة العليا لهذه الشركات مقيمين دائمين في ليتوانيا.
يبرر الإعلان اللوائح المُشددة مع النمو المتسارع لصناعة العملات المشفرة والمخاطر الجيوسياسية المحددة:
“التنظيم الأكثر دقة لموردي خدمات التشفير والعملات المشفرة مهم أيضاً بالنظر إلى الاتجاهات التنظيمية الدولية والوضع الجيوسياسي في المنطقة عندما تفرض العديد من الدول الغربية عقوبات مالية وعقوبات أخرى على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا”.
في تعليقها الرسمي، أوضحت وزيرة المالية جينتارو سكايستو أن الخطوات على المستوى الوطني يتم اتخاذها وفقاً لـ اللوائح الأوروبية المقبلة. ويؤكد الإعلان الارتفاع السريع لشركات التشفير والعملات المشفرة في البلاد، وذلك بعد التشديد التنظيمي في إستونيا المجاورة – لم يكن هناك سوى ثماني شركات تشفير جديدة في عام 2020، بينما شهد عام 2021 ظهور 188 كياناً جديداً.
تجدر الإشارة إلى أن دولة إستونيا قد أعلنت عن تحديثها لقانون مكافحة غسل الأموال في سبتمبر 2021؛ وقد حظر القانون المُحدث بشكل فعال “محافظ البرمجيات غير الوصائية” (noncustodial software wallets) ومنتجات التمويل اللامركزية (ديفاي). في أبريل 2022، وافق البرلمان الأوروبي على حزمة تنظيمية لمكافحة غسل الأموال يمكن أن تفرض متطلبات إفصاح صارمة على المعاملات بين المحافظ غير الوصائية أو غير المركزية ومنصات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
في حديثه إلى بلومبرغ، حدد ممثل وزارة المالية الليتواني أن التشريع الجديد لا ينوي إغلاق الأبواب أمام أي شركات تشفير دولية، بل يؤكد، بدلاً من ذلك، أن هذه الشركات يجب أن يكون لديها نماذج أعمال سليمة وأن تمتثل للوائح ذات الصلة، على وجه الخصوص قال:
“إن المطلب الجديد الذي يجب أن تلتزم به شركات التشفير، بأن يكون لها مدير أول من شأنه أن يكون مقيماً دائماً في ليتوانيا موجه نحو تواصل أفضل مع المؤسسات الإشرافية وضمان الاتصال بالسوق المحلي”.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون لم يُعتمد بعد من قبل مجلس النواب؛ ومن المتوقع أن تدخل التعديلات على القانون حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022. وستدخل غالبية الأحكام الرئيسية حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2023.
