قررت وزارة الداخلية الروسية ملاحقة أولئك الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال للمحتالين في مجال العملات المشفرة، مما يشير إلى ضرورة سجنهم. يريد القسم تقديم المسؤولية الجنائية لأنشطة هؤلاء الأشخاص، والمعروفين أيضاً باسم “القطارة”.
يستهدف تطبيق القانون في روسيا عدد من القطارين المتورطين في مخططات تشفير احتيالية
تأمل وزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي (MVD) ووكالات أمنية أخرى في تثبيت المسؤولية الجنائية للمواطنين الذين يقدمون المساعدة للمحتالين الذين يستغلون شعبية استثمارات العملات المشفرة. ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إنهم يسجلون طلباً متزايداً على خدمات ما يسمى بـ “القطارات” – الأشخاص الذين هم على استعداد لمساعدة المحتالين بالعملات المشفرة في غسل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وذلك حسبما أفادت وكالة أخبار العملات المشفرة الروسية Bits.media.
عادةً ما يكون “القطارة” شخصاً عُرض عليه قبول الأموال غير المشروعة في حسابه المصرفي أو محفظة العملات المشفرة الخاصة به؛ ويمكن للشخص بعد ذلك شراء عملة مشفرة أو تقسيم المبلغ بين عدة محافظ أو سحب الأموال.
يلعب هؤلاء الأفراد دوراً في المخططات الاحتيالية التي تسمح للمنظمين بصرف الأموال المسروقة. قد لا يدرك بعض القطارة أنهم متورطون في نشاط غير قانوني، لكن هذا لا يعني أنهم لن يحاسبوا في روسيا.
بدوره، اعترف رومان بوبنوف، نائب رئيس الرقابة الإدارية والإجرائية في قسم التحقيق التابع لوزارة الخارجية البريطانية، بأن السلطات تريد فرض المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الأفعال. إذا حدث ذلك، فقد يحصل القطارة على ما بين أربع إلى سبع سنوات من السجن كعقوبة.
من ناحيتها، تقترح وزارة الداخلية تعريف النشاط كجريمة منفصلة، مع كل العواقب المترتبة على ذلك، كما أوضح جمالي كولييف من مكتب المحاماة يوكوف وشركاه. وأشار إلى أن ذلك سيسمح للمحاكم الروسية بفرض أقصى عقوبة.
في الواقع، لم تقم روسيا بعد بتنظيم مساحة تشفيرها بشكل شامل، ومن المتوقع اعتماد تشريعات جديدة هذا الخريف. في أوائل مايو، كشف مسؤول كبير بالبنك المركزي أن أكثر من نصف جميع الأهرامات المالية التي تم تحديدها في الربع الأول من هذا العام كانت مرتبطة بالعملات المشفرة.
في شهر يونيو، تم تقديم مشروع قانون بفرض عقوبات على الإصدار غير المصرح به للأصول المالية الرقمية إلى مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي. تم تقديم مشروع القانون من قبل رئيس لجنة السوق المالية أناتولي أكساكوف الذي يشارك أيضاً في الجهود المبذولة لتنظيم معاملات العملات المشفرة في البلاد.
