صدرت أوامر لمؤسسي منصة بت مكس (Bitmex) بدفع 30 مليون دولار “للتشغيل غير القانوني لمنصة تداول مشتقات العملات المشفرة وانتهاكات مكافحة غسيل الأموال”. يجب أن يدفع كل من آرثر هايز وبنجامين ديلو وصمويل ريد 10 ملايين دولار لكل منهم.
تغريم مؤسسو منصة بت مكس Bitmex بمبلغ 30 مليون دولار
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الخميس أن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك أمرت مؤسسي منصة بت مكس (Bitmex) بدفع ما مجموعه 30 مليون دولار “لتشغيل منصة تداول مشتقات العملات المشفرة بشكل غير قانوني وانتهاكات مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وفي إشارة إلى أن مؤسسي منصة بت مكس (Bitmex) الثلاثة هم: آرثر هايز وبنجامين ديلو وصمويل ريد، أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة:
“تتطلب الأوامر من كل منها دفع غرامة مالية مدنية قدرها 10 ملايين دولار، وكذلك الأمر بإلزام Hayes و Delo و Reed بممارسة أو القيام بمزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC، كما هم متهمون”
تنبع الطلبات هذه من شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المقدمة في أكتوبر 2020 ضد منصة بت مكس (Bitmex) ومؤسسيها الثلاثة.
قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتقديم الإجراء ضد منصة بت مكس (Bitmex) في عام أغسطس 2021 والذي “أدرج 100 مليون دولار غرامة مالية مدنية وأوامر ضد الانتهاكات المستقبلية للوائح CEA و CFTC” ، وفقاً لما أوردته هيئة الرقابة على المشتقات.
أشار مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك أيضاً “إلى اتهام هايز وديلو وريد وشخص آخر بتهم التسبُب عمداً في قيام بت مكس (Bitmex) بانتهاك قانون السرية المصرفية والتآمر لارتكاب نفس الجريمة”، كما لاحظت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC):
“قدم هايز وديلو وريد إقراراً بالذنب لحساب إحدى لوائح الاتهام ضدهم”
وأضافت الهيئة المنظمة للمشتقات أنه من المقرر إصدار أحكام على الثلاثة في الأسابيع المقبلة.
