يُقال إن المنظم المالي الأرجنتيني المختص بمكافحة غسيل الأموال يعمل على إجبار شركات العملات المشفرة على الإبلاغ عن تحركاتها واتخاذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال على الأراضي الأرجنتينية. وقالت وسائل إعلام محلية إن اللائحة الخاصة بهذا الغرض قد تكون جاهزة للموافقة عليها هذا العام. وقد يكون هذا الإجراء ناتجاً عن المتطلب الأخير الذي تمت الموافقة عليه في الصفقة التي أبرمتها الدولة مع صندوق النقد الدولي (IMF).
قد تضطر البورصات الأرجنتينية إلى الإبلاغ عن المعاملات في وقت لاحق من هذا العام
تتعامل هيئة مراقبة غسيل الأموال الأرجنتينية مع المعاملات والتبادلات المالية التي يتم اجرائها بواسطة العملات المشفرة على محمل الجد. حيث تعمل وحدة المعلومات المالية (UFI)، وهي الجهة المنظمة لمكافحة غسيل الأموال في البلاد، على تضمين شركات العملات المشفرة والمنصات التي تعمل على الأراضي الأرجنتينية ككيانات يتعين عليها إبلاغ السلطة المحلية، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
من المتوقع أن تكون اللائحة جاهزة للنشر هذا العام، مما يعني أنه سيتعين على شركات العملات المشفرة إنشاء خطط لمكافحة غسيل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى المنظمة المذكورة أعلاه للامتثال للتدابير القادمة. قد يؤدي ذلك إلى تعقيد البانوراما التنظيمية في الدولة بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات الحفظ والتداول المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذلك للشركات التي تفكر في الدخول إلى سوق العملات الرقمية الأرجنتينية.
حتى الآن، كان على هذه الشركات فقط الامتثال لقاعدة تمت الموافقة عليها في عام 2019 تتعلق بإعداد التقارير الضريبية.
التدابير المدعومة من قِبل صندوق النقد الدولي
بالنسبة لبعض الشخصيات الرئيسية في عالم العملات المشفرة الأرجنتيني، فإن هذه هي النتيجة الطبيعية للمتطلب الذي تم تقديمه في الصفقة المعتمدة مؤخراً التي أبرمتها الدولة مع صندوق النقد الدولي (IMF) لإعادة التفاوض بشأن سداد ديونها البالغة 45 مليار دولار. وقد طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة الأرجنتينية “تثبيط استخدام العملات المشفرة في منع غسل الأموال والعمل غير الرسمي”.
من بين هؤلاء الشخصيات الرئيسية إغناسيو كاربالو، مدير UCA، شركة التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، الذي ينتقد تأثير هذه الإجراءات والقرارات على المنصات المحلية. وقال في هذا الموضوع:
“الشيء الوحيد الذي يبدو مثيراً للجدل إلى حد كبير بالنسبة لي هو “الحد من استخدام الوسطاء”، لأنه ظاهرة لا يمكن إيقافها في العالم. لا أعتقد أنها مسألة إجبار، بل يجب علينا الاهتمام وحماية “اللامركزية” التي لا يمكن إيقافها بالفعل”
وأضاف كاربالو أن هذا قد يتسبب في قيام المستخدمين باستخدام المزيد من البدائل اللامركزية التي تشمل تبادلات النظير لنظير (P2P)، مما يزيد من مخاطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال في هذه العملية.
من ناحيته، يعتقد رودولفو أندراغنز، رئيس بيتكوين الأرجنتين (Bitcoin Argentina)، وهي مؤسسة أرجنتينية غير ربحية تُعنى بالتثقيف حول البيتكوين، أن هذا القرار الخاص بتثبيط استخدام العملات المشفرة لا طائل من ورائه. حيث أعلن:
“إنه مثل هذه المحاولة لتثبيط استخدام العملات المشفرة لتجنب غسيل الأموال، لا معنى له، لا ينبغي تثبيط العملات المشفرة لهذا الغرض، بل يجب أن يتم التحكم في المساحات التي يتم شراؤها وبيعها من خلالها”
